В США произошел первый арест за отмывание денег через биткоины

11/04/2014
В США произошел первый арест за отмывание денег через биткоины

В США скоро пройдет уникальный для всего мира судебный процесс над членами сообщества Bitcoin. Они обвиняются в отмывании денег, полученных преступным образом. Если суд признает подсудимых виновными, то 29-летний Паскаль Рид и Мичелл Эспиноза, на год старше Паскаля, по местным законам должны будут отбыть в тюрьме до полувека.

Впрочем, задержанные уже нашли себе адвокатов и собираются победить в суде. Кроме всего прочего, их козырь – это то, что Налоговое агентство США на днях официально признало биткоин не валютой, а имуществом с определенными правилами обложения налогом.

Рида и Эспинозу арестовали в рамках программы Секретной службы Америки, которая ввела своих агентов под прикрытием в сообщество Bitcoin-торговцев. Эти агенты обнаружили пользователей, которые свободно предлагали монеты на продажу и договорились о личной встрече с Паскалем и Мичеллом. При этом подставные покупатели заявили напрямую, что будут оплачивать покупку электронной валюты фиатными деньгами, которые сняли с украденных пластиковых карточек.  Паскаль и Мичелл были согласны провести такую сделку по выгодному и для них, и для покупателей курсу. И в тот же момент, как они приняли пакет с купюрами, их взяли под арест.

Аналитики подозревают, что разбирательством над Эспинозой и Ридом власти США хотят наглядно продемонстрировать, что активно борются с анонимными источниками доходов, в том числе, в интернет-сообществе. То, что налоговое агентство не посчитало биткоин деньгами, сильно мешает правоохранительным органам в их работе по борьбе с интернет-преступностью.

Так, буквально несколько дней назад Росс Ульбрихт, которого арестовали за создание печально известного портала Silk Road, высказался, что, раз федеральные законы Америки не признают электронную валюту реальными деньгами, то его портал не торговал запрещенными товарами, и он тоже не отмывал деньги. 


Источник: «United States Secret Service»

1419
Комментарии
Добавить комментарий

Яндекс.Метрика