Во Флориде арестовали продавцов Bitcoin

20/02/2014
Во Флориде арестовали продавцов Bitcoin

Двое американцев из штата Флорида были замечены в проведении незаконных операций с крупными суммами биткойнов на популярном обменнике LocalBitcoin.com. Им предъявили обвинения в отмывании денег вследствие расследования спец. службы США.

Известный блогер Брайан Кребс сообщает, что Мичелл Эспиноза, житель Майами Бич, попал под арест после операции, подготовленной специальным агентом спецслужб, работающим под прикрытием. Агент предложил Брайану обменять 30 тысяч долл. США на монеты Bitcoin.

При аналогичных обстоятельствах (попытке обмена 30 тыс. долл. на криптовалюту), был задержан Паскаль Рейд, двадцатипятилетний житель США (ник на localbitcoins.com - proy33).

Оба задержанных обвиняются в нарушении закона «По борьбе с отмыванием денег, суммой свыше 10 тыс. долл. США». Также им предъявлены обвинения в совершении обменных операций при отсутствии лицензии. Закон Соединенных Штатов Америки запрещает проводить операции по передаче или обмену сумм, превышающих 300 долл., но не превышающих 20 тыс. долл. в течение двенадцати месяцев.

От суммы, на которую были произведены операции, зависит, какой степени уголовное преступление совершили граждане: первой, второй или третьей. Обмен более 100 тыс. долл. США в течение 12 мес. подразумевает первую степень ответственности и карается штрафом в двойном размере операции обмена, вплоть до $250 000.

Скрывавшийся за псевдонимом «Michaelhack» Эспиноза в течение последних шести месяцев произвел обменных операций более чем на 150 монет Bitcoin, что примерно равняется 110 000 долл. США. Так указано в отчете.

LocalBitcoins.com, базирующийся в Финляндии, дает возможность пользователям обмениваться биткойнами друг с другом, что упрощает как обмен онлайн, так и при личном контакте. Отличительной особенностью этого сервиса от биткойн-бирж является то, что он предоставляет пользователям возможность самостоятельно торговать между собой, а не использует «стакан заявок», согласовывая торги в автоматическом режиме. В последние месяцы LocalBitcoins.com значительно увеличила базу своих клиентов, доведя посещаемость ресурса до 1000 человек в сутки.


Источник: «Coindesc»

1606
Комментарии
Добавить комментарий

Яндекс.Метрика