Власти США обнаружили преступную пирамиду на базе Bitcoin.

25/07/2013
Власти США обнаружили преступную пирамиду на базе Bitcoin. Американец Трендон Шейверс с помощью финансовой Bitcoin-пирамиды смог незаконным путём заполучить 4,5 миллиона долларов США.

Преступная пирамида была разоблачена Комиссией по ценным бумагам США. Как указывает правительство, преступник  заполучил незаконным образом более 4 миллионов долларов. Также по версии комиссии, мошенник тратил полученные средства на личные расходы.

По данным агентства, пирамида существовала с сентября 2011 года. Трендон Шейверс, житель Техаса, создал довольно большой инвестиционный проект, который назывался Bitcoin Savings and Trust. Схема мошенничества Трендона была довольно простой. Он представлялся якобы игроком на бирже Forex и привлекал дополнительные инвестиции у вкладчиков и каждую неделю выплачивал им по 7% от вложенных денег. Но полученные деньги он не вкладывал в Forex, а тратил на себя. Расходы на выплаты он покрывал за счёт вложений новых инвесторов. Таким образом, в ловушку мошенника попали более 60 американцев, которые в общей сложности вложили порядка 700 тысяч Биткоинов. На данный момент по курсу за один Bitcoin можно получить 95 долларов.

Подозревать Шейверса в мошенничестве стали ещё в мае 2012 года. Тогда пошёл разговор о том, что он тратит деньги на свои нужды на форуме Bitcoin.org. Тогда выходец из Техаса сразу же опроверг все направленные в его сторону обвинения. Но всего через пару месяцев Шейверс объявил о закрытии своего проекта якобы в связи с тем, что резко вырос фондовый рынок и возникли некоторые трудности с выплатами. При этом он пообещал в течение недели возместить все выплаты своим инвесторам.

Кроме того, комиссии стало известно, что после того, как пирамида разрушилась, американец перевёл на свои счета порядка 147 тысяч долларов для того, чтоб ы оплатить аренду квартиры, коммунальные услуги, расходы на автомобиль, еду, покупки и казино.

Это одно из первых «громких» преступлений, связанных с Bitcoin.


Автор: «Сергей Евдощенко»


Яндекс.Метрика