За мобильными платежами присмотрит Роскомнадзор

05/06/2015
За мобильными платежами присмотрит Роскомнадзор

Мобильные платежи нередко становятся средством для отмывания денег. Учитывая, что за последних год сумма трансакций в России посредством мобильных сервисов составила 35 млрд рублей, правительство добавило новый пункт в закон о Роскомнадзоре. Изменение в документе позволяет ведомству осуществлять плановые и внеплановые проверки деятельности мобильных сервисов.

Целью проверок является контроль за соблюдением федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Особенно пристальное внимание будет уделено внутренней документации компаний и техническим возможностям.

В 2009 году Росфинмониторинг составил список критериев, которые могут помочь выявить «необычные» сделки. Так, мобильные операторы должны теперь предъявлять данные о лица, которые осуществляют переводы через телефон на сумму от 15 тысяч рублей.


Источник: «NAGru»

Комментарии
Добавить комментарий

Яндекс.Метрика